Bankalar şüpheli işlemleri, işlemin hacmine bakmaksızın MASAK'a bildirecek. Hakkında menfi haberler çıkan müşteri ve acele paketlenen para şüphe çekecek. Müşterinin faizi umursamıyor görünmesi de şüphe gerekçesi.
Bankalar ve finans kuruluşları, 'şüpheli' íşlemleri işlemin hacmine bakmaksızın Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlı'na (MASAK) bildirecek. Şüpheli kişilerin çalıştığı yer, lakabı , mahlas isimleri, nam ve şöhret durumu takip altında olacak. Düzenlemenin detaylanna göre bankalar, "medyada menfi haberler çıkmış olması "nedeniyle bir müşteriden şûphelenebilecek.
Bankaya götürülen paraların garip kokular yayması ve “kişilerin bankanın komisyon, masraf veya faiz oranlannı umursamıyor görünmesi" de şüphelenme gerekçesi sayılabilecek. Maliye Bakanlığı'nın şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı . Yürürlüğe gíren tebliğe göre, yükümlüler tarafından, şüpheli bir işlemle karşılaşıldığında MASAK yönergelerine göre bankaların şüpheli işlem bildirimlerinde şu esaslara uyulacak:
BANKACI PARAYI KOKLAYACAK
Hesap sahiplerinin, hesabına yatır...